Antiriciclaggio: trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale
Dal 15 settembre 2023 è attiva la nuova piattaforma ArSOS per la trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale. La piattaforma (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale) conformemente a quanto previsto dall’art. 37, co. 1 e 2, consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato […]
Attività di vigilanza e controllo sugli iscritti in materia di ANTIRICICLAGGIO
Il Consiglio Nazionale ha recentemente fornito agli Ordini territoriali indicazioni circa le modalità per espletare l’obbligatoria attività di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli Iscritti, così come previsto dall’art. 11 D.Lgs 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 125/2019.In tali indicazioni è prevista la possibilità di effettuare il controllo con il […]
ANTIRICICLAGGIO – Differimento del termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale ha comunicato il differimento al 1°gennaio 2020 del termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli Iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso mese di gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.lgs n. 231/2007, diffuse con Informativa CNDCEC 8/2019. Informativa CNDCEC 68/2019
Dal CNDCEC le nuove Linee Guida ANTIRICICLAGGIO
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”.Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica. Informativa CNDCEC 47.2019Linee GuidaModulistica
Antiriciclaggio | software CNDCEC
Il Consiglio Nazionale ha realizzato un software per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 DM 4 maggio 2012 – Attuazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Dal 15 settembre 2023 è attiva la nuova piattaforma ArSOS per la trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale. > piattaforma https://professionisti.notartel.it/ Per assistenza scrivere una e-mail all’indirizzo antiriciclaggio@commercialisti.it. Rif. Informativa […]
Fondazione Marino Grimani
Scuola di Formazione Professionale
Consiglio Nazionale
Fondazione Nazionale
Cassa Dottori Commercialisti
Cassa Ragionieri
UGDCEC Venezia
Associazione Tre Venezie
PROETICA
Commercialista Veneto
SAF Triveneta
Tribunale di Venezia
