Attività di vigilanza e controllo sugli iscritti in materia di ANTIRICICLAGGIO
Il Consiglio Nazionale ha recentemente fornito agli Ordini territoriali indicazioni circa le modalità per espletare l’obbligatoria attività di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli Iscritti, così come previsto dall’art. 11 D.Lgs 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 125/2019.In tali indicazioni è prevista la possibilità di effettuare il controllo con il […]
ANTIRICICLAGGIO – Differimento del termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale ha comunicato il differimento al 1°gennaio 2020 del termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli Iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso mese di gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.lgs n. 231/2007, diffuse con Informativa CNDCEC 8/2019. Informativa CNDCEC 68/2019
Dal CNDCEC le nuove Linee Guida ANTIRICICLAGGIO
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”.Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica. Informativa CNDCEC 47.2019Linee GuidaModulistica
Antiriciclaggio | software CNDCEC
Il Consiglio Nazionale ha realizzato un software per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Fondazione Venezia
Scuola Praticanti
Consiglio Nazionale
Fondazione Nazionale
Cassa Dottori
Cassa Ragionieri
UGDCEC Venezia
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SAF Triveneto
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