Il Consiglio Nazionale ha recentemente fornito agli Ordini territoriali indicazioni circa le modalità per espletare l’obbligatoria attività di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di tutti gli Iscritti, così come previsto dall’art. 11 D.Lgs 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 125/2019.
In tali indicazioni è prevista la possibilità di effettuare il controllo con il metodo del campione che, nel caso di Venezia, sarà pari al 5% degli iscritti (circa 60 professionisti).
Tale selezione verrà effettuata secondo una procedura volta a garantire l’assoluta neutralità della scelta.
Gli iscritti che saranno sorteggiati ne riceveranno puntuale comunicazione non appena l’Ordine riceverà dal Consiglio Nazionale ulteriori informazioni e delucidazioni.

Informativa CNDCEC n. 108/2019
Informativa CNDCEC n.121/2019